Криминальная Россия: почему закон против денег мафии повлияет на россиян

Фoтo REUTERS / Luke MacGregor

Пoчeму нoвый aнглийский зaкoн o прeступныx упрaвлeния финaнсoвoй дeятeльнoстью мoгут пoвлиять нa всe бoгaтыe сoгрaждaнe

Кaзaлoсь бы, ну всe, гдe тaк дaлeкo: снaчaлa рaзрaзился зaкoн oб инoстрaнныx фирм; пoтoм oни пришли вaлютныx oгрaничeний для рeзидeнтoв; зaтeм пoтрeбoвaли, чтoбы рaпoртoвaть в нaлoгoвую службу свoиx счeтoв в инoстрaннoй вaлютe; и нaкoнeц, слeдуeт пoдгoтoвиться для aвтoмaтичeскoгo oбмeнa инфoрмaциeй, чтo прaктичeски уничтoжит всe личныe финaнсoвыe сeкрeты. Нo нeт, нa гoризoнтe пoявилaсь нoвaя угрoзa, кoтoрaя для подавляющего большинства состоятельных граждан нашей страны может преодолеть все то «хорошее», что было сделано до сих пор.

Что придумали англичане? 13 октября в парламент Великобритании внесен проект закона, уголовное финансов, где был представлен новый концепт, под названием unexplained wealth «заказы». Дело в том, что в случае, если источники приобретения активов (недвижимость, драгоценности, автомобили и т. д.), стоимость которых превышает€ 100 000, кажется подозрительным, может последовать обращение в суд с запросом владельца, чтобы дать необходимые разъяснения. Если представленные документы не удовлетворяют суд, недвижимости или другого имущества задержанного. Не секрет, что в Англии, или, лучше сказать, Лондон является привлекательным местом для инвестиций богатых во всем мире. Среди них есть те, кто заработал свои деньги нечестным путем, связан с коррупцией, уголовные преступления.

Фотогалерея

Свойства на миллион: иностранные особняки миллиардеров российских

Список самых богатых наследников российских миллиардеров—2016

Были наши, стали ваши: русские, получили гражданство США.США.

Все фотогалереи →

О масштабах этого явления говорит, например, тот факт, что, по словам секретаря местного Land Registry, владельцы недвижимости на сумму в £170 миллионов-это более 30 000 офшорных компаний. А вот National Crime Agency считает, что через стране в год происходит до £100 миллионов грязных денег, которые, как правило, оседают на недвижимость, автомобили класса люкс и дорогих ювелирных изделий. Местные власти не хотят больше мириться с этой ситуацией, и новый закон должен помочь в борьбе за чистоту «рядов» английской столицы. В Лондоне живут сотни тысяч русских, и понятно, что часть из них — самые богатые — могут попасть под действие unexplained wealth «заказы».

В зоне риска и имущества, которое было куплено россиянами в виде инвестиций или запасной аэродром на будущее. Многие наши соотечественники являются владельцами оффшорных компаний, на чье имя они покупают дома и квартиры. Часть их была куплена недавно, для защиты от автоматического обмена информацией. Люди очищали свои банковские счета в надежде на то, что информация об этих денег не попадет в налоговые органы. Теперь вместо дополнительного налога, который может попасть в суд и не исключено, что в конфискации имущества.

17.10.2016 08:29

Великобритания попала в топ-5 привлекательных стран для инвестиций

Лондон начнет процедуру выхода страны из ЕС (Brexit) до конца марта 2017 года→

Резкий рост интереса к английской недвижимости наблюдалось и сразу после Brexit — богатые россияне, которые традиционно держат свои деньги в долларах США и в евро, она считает, что упала на 25%, фунт-это отличная возможность немного прикупиться. Почему это влияет на всех? На мой взгляд, угроза нависла не только о русских «англичан», и о практически всех богатых граждан России, независимо от того, где они живут. Почему? Вот основные причины: Англии, а затем во всем мире (…) нужно признать, что многие финансовые инновации имеют свое начало в туманном Альбионе, а затем распространяются на Европейском континенте и превращаются со временем в норму. Так, например, с автоматическим обмена информацией, идея которой принадлежит англичанам и был запущен в эксплуатацию после кризиса 2008 года. В 2013 году на следующем совещании лидеров G20 было объявлено решение о применении механизма глобального автоматического обмена информацией.

В мае 2016 года, наша страна подписала это соглашение. Так что не исключено, что идея unexplained wealth orders скоро будет принята и в других странах Европы и в России. Не обязательно в той же форме, но на самом деле, это тоже будет новая революция в борьбе против грязных денег. Возможно, что через год или два, многим россиянам придется отвечать на вопросы об источниках капитала, что позволило им купить, например, дом в Ницце или вилла на Женевском озере. Это может стать настоящей бомбой похлеще автоматического обмена информацией. Захотели пойти. Не секрет, что россияне предпочитают жить в хорошей недвижимости и с удовольствием инвестируют в него. В отличие от других возможностей, это всегда интуитивный и до недавнего времени был очень прибыльный «гешефт».

Экономика 24.06.2016 в 12:10

Евгений Чичваркин: просто не нужно слушать дебильных брюссельских инструкций, как жить

Forbes узнал мнение экс-владелец «Евросети» о том, как Brexit может повлиять на ваш бизнес →

По данным Национального агентства финансовых исследований (февраль, 2016), 60% россиян рассматривает приобретение недвижимости как наиболее прибыльный способ инвестировать деньги. Я уверен, что большинство таких инвесторов мало размышлял о том, что через 3, 5 или 10 лет, к нему в дверь может постучаться прокурор или, скажем, придет повестка с предложением продемонстрировать источника вложений, в доме, и в противном случае, просто отберут. Проверка. Тот факт, что проверку чистоты денег, могут быть объектом инвестиций в недвижимость, которые были сделаны много лет назад, что делает их крайне уязвимыми.

Вы можете не просто хранить необходимые документы, или, например, вы купили роскошный дом в Испании, перевести деньги оффшорной компании, которая в то время не было ни нормального договора, в котором указывался вид деятельности и источники доходов. Я не говорю о дорогих домов, например, в Москве. Как скромный работник может доказать в суде, что этот особняк на Рублевке построил или купил на свою зарплату, скажем, в 2012 году? Любая проверка новых правил представляет опасность, и в России, по известным причинам, не более.

Проверка денег, на которые была приобретена собственность (произведения искусства, драгоценности, автомобили), может стать триггером, который откроет двери и в других областях. Например, может быть актуальным вопрос о стартовом капитале великий человек-центр. Кому будет интересно, на какие деньги в 1993 году Петров купил нефтяную компанию, и господин Сидоров в 2001 году купил в универмаге в центре города, и пр., и пр.

Власть 24.06.2016 в 18:04

Юрий Шефлер: в Лондоне с налогами будет еще лучше, чем прежде

Владелец SPI Group (водочный бренд Столичная), миллиардер (№43 в списке «Форбс» с состоянием в $1,9 млрд поделился с Forbes своими мыслями о будущем Великобритании→

Таким образом, широкое толкование unexplained wealth «заказы» может привести нашу страну к тотальному пересмотру старых операций, и даже поставить под сомнение результаты приватизации. И все это под соусом новые и современные тенденции в борьбе против грязных денег. Эта опасность существует, и ее необходимо учитывать. Что мне делать? История покупки какой-либо недвижимости, конечно, переписать не может. Если у вас есть какие-либо сомнения, вы всегда можете расстаться риска активов. Может быть, поможет. Но все ваши проблемы-это может и не решить. Лучший способ, чтобы сделать тщательного анализа его капитала и организовать, чтобы в максимально возможной степени удовлетворить новые потребности и тенденции проверки грязные деньги. Моменты, как этот! По оценкам экспертов, новый английский закон о преступных финансов начнет действовать с весны 2017 года.

Brexit в переводе русских | 6 фото →

Смотреть фотогалерею →

АнонсРейтинг Forbes: Богатых семейных кланов России — 2016 год Первое место в ежегодном рейтинге Forbes заняла семья Гуцериевых общими активами почти в $10 млрд.

АнонсВысокие достижения: какие виды спорта популярны у миллиардеров, Йога, катание на лыжах, хоккей и его единомышленники, — в фотогалерее Forbes

Анонс10 крупнейших частных компаний России — 2016, Кому принадлежит страна. «ЛУКОЙЛ», «Магнит», «Вымпелком» и другие лидеры в рейтинге журнала Forbes

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.

Криминальная Россия: почему закон против денег мафии повлияет на россиян

Фoтo REUTERS / Luke MacGregor

Пoчeму нoвый aнглийский зaкoн o прeступныx упрaвлeния финaнсoвoй дeятeльнoстью мoгут пoвлиять нa всe бoгaтыe сoгрaждaнe

Кaзaлoсь бы, ну всe, гдe тaк дaлeкo: снaчaлa рaзрaзился зaкoн oб инoстрaнныx фирм; пoтoм oни пришли вaлютныx oгрaничeний для рeзидeнтoв; зaтeм пoтрeбoвaли, чтoбы рaпoртoвaть в нaлoгoвую службу свoиx счeтoв в инoстрaннoй вaлютe; и нaкoнeц, Читать далее »

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.