6 марта, 2015 
adminGWP 
источник: РИА Новости
Центробанк отозвал c 6 марта лицензию на осуществление операций у небанковской кредитной организации «Дельта Кей», зарегистрированной в Москве, говорится в сообщении Центробанка .
По данным ЦБ, лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением
небанковской кредитной организацией закона о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
В частности, организация своевременно не отправляла в уполномоченный орган
информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная
организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными
денежными средствами в крупных объемах, говорится в сообщении регулятора.
В ООО НКО «Дельта Кей» назначена временная администрация до появления
конкурсного управляющего либо ликвидатора. По данным ЦБ, по величине активов
«Дельта Кей» по состоянию на 1 февраля 2015 года занимало 805 место в
банковской системе РФ.
Опубликовано в рубрике