1 сентября, 2015 
adminGWP ЦБ РФ отозвал лицензию у дагестанской расчетной небанковской кредитной организации «МГБ»
Банк России с 21 августа отозвал лицензию на осуществление банковских
операций у расчетной небанковской кредитной организации «МГБ» (Махачкала),
говорится в сообщении регулятора .
«Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов», —
говорится в сообщении.
При этом, как поясняет ЦБ РФ, правила внутреннего контроля кредитной
организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям
нормативных актов Банка России.
По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала на 1
августа 2015 года 750 место в банковской системе РФ.
Опубликовано в рубрике