В одном из пяти банков Андорры в связи с отмыванием денег введена правительственная администрация

рaсслeдoвaния.

Кaзнaчeйствo СШA включилo банк из Андорры в список зарубежных финансовых

Правительство Андорры взяло на себя управление одним из пяти существующих в стране банков. Это произошло после того, как США обвинили учреждение в причастности к отмыванию средств преступных группировок из Китая, России и Венесуэлы .

Как передает Associated Press, два правительственных управляющих были
учреждений, подлежащих первоочередному вниманию в связи с отмыванием денег.

По мнению американского ведомства, банк участвовал в выводе 2 миллиардов
назначены в Banca Privada d’Andorra («Частный банк Андорры») на время
Venezuela.

долларов из венесуэльской национальной нефтяной компании Petroleos de

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.