рaсслeдoвaния.
Кaзнaчeйствo СШA включилo банк из Андорры в список зарубежных финансовых
Правительство Андорры взяло на себя управление одним из пяти существующих в стране банков. Это произошло после того, как США обвинили учреждение в причастности к отмыванию средств преступных группировок из Китая, России и Венесуэлы .
Как передает Associated Press, два правительственных управляющих были
учреждений, подлежащих первоочередному вниманию в связи с отмыванием денег.
По мнению американского ведомства, банк участвовал в выводе 2 миллиардов
назначены в Banca Privada d’Andorra («Частный банк Андорры») на время
Venezuela.
долларов из венесуэльской национальной нефтяной компании Petroleos de