В Ивано-Франковске разоблачили «конверт», который спонсировал «ЛДНР»

.

  • У мошенников изъяли 11 млн грнПресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Ивано-Франковске деятельность конвертационного центра, который отмывал деньги в том числе и террористам "ЛНР" и "ДНР".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

Организаторы "конверта" обслуживали ряд коммерческих структур по всей Украине, переводя деньги в наличные и по необходимости заказчиков — в валюту. Сделки осуществлялись через фиктивные фирмы с использованием бестоварных операций. Среди клиентов центра были предприятия, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях и платят налоги в "бюджет" фейковых республик.

Читайте:В Ивано-Франковске задержали полицейских, которые "крышевали" контрабанду наркотиков в Украину. Видеофакт

Сотрудники спецслужбы задержали курьеров "конверта" при перевозке наличных денег в один из офисов в Киеве.

Во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства организаторов, правоохранители изъяли более 11 млн гривен, печати фиктивных фирм, компьютерную технику, банковские карты и "черную бухгалтерию", доказывающих осуществление нелегальных финансовых сделок.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 3 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Украины.

Читайте:Майор полиции задержан на Прикарпатье при получении 700 долларов взятки. ФОТО

Как сообщал "Обозреватель", в Одессе раскрыли "конверт" со счетами в крупном банке.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.