7 декабря, 2020 
adminGWP 
Вeрxoвный Вывод oтмeнил рeшeниe Нaциoнaльнoгo бaнкa o примeнeнии мeры вoздeйствия в oтнoшeнии Укрсoцбaнкa в нoябрe 2018 гoдa.
Пo дaнным НБУ, в нoябрe 2020 гoдa Вeрxoвный Первая инстанция oстaвил без изменений судебные решения Окружного административного свида Киева и Шестого апелляционного административного свида об отмене решения о наложении штрафа нате Укрсоцбанк.
В то же промежуток времени ВС рассмотрел дело минус уведомления о его рассмотрении и кроме вызова представителей НБУ.
В ноябре 2018 лета НБУ оштрафовал Укрсоцбанк возьми 30 млн 454 тыс. 928,35 грн. Основанием чтобы принятия такого решения таким образом установление НБУ факта совершения банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Балансир выявил факты снятия наличных с мая 2016 лета по сентябрь 2017 лета (в течение 17 месяцев) в общей сумме сильнее 1 млрд грн (98,73% ото сумм, зачисленных на счета сих лиц средств) группой физических лиц – клиентов скамейка, а также двумя юридическими лицами – клиентами баночка.
Укрсоцбанк не согласился с решением НБУ и в феврале 2019 лета подал иск в суд.
В подписка с началом судебного процесса НБУ рассказал, вроде группа физлиц и юрлиц обналичила 1 млрд грн сквозь Укрсоцбанк.
В октябре 2019 возраст Нацбанк подал кассацию бери отмену судами решения о наложении 30,5 млн грн штрафа получай Укрсоцбанк.
В прошлом году 15 октября Альфа-Банчок и Укрсоцбанк завершили объединение балансов и технические работы, связанные с присоединением Укрсоцбанка к Альфа-Банку.
Таким образом Альфа-Банчик стал полным правопреемником всех прав и обязательств Укрсоцбанка в отношении его клиентов, партнеров и контрагентов.
Опубликовано в рубрике