4 января, 2018 
adminGWP Финучрeждeниe дoлжнo будeт зaплaтить бoлee двуx миллиoнoв eврo из-зa скaндaлa с oфшoрaми.
В Швeции банк Nordea должен будет заплатить штраф из-за упоминания в расследовании по офшорам по так называемым Панамским документам. Соответствующее решение принял Финансовый надзор Люксембурга, согласно которому банк должен будет заплатить более двух миллионов евро, сообщает Yle.
В расследовании удалось установить, что своим клиентам банк помогал в организации фирм-однодневок, используя фирму, которую зарегистрировал в Панаме.
«Подобная деятельность нарушает законодательство Люксембурга по отмыванию денег», — отмечает издание.
Примечательно, что в прошлом году финансовый контроль Швеции решил не наказывать банк Nordea за обнаруженные в Панамском досье факты.
Напомним, в интернете обнародовали гигантскую база данных, касающаяся более чем 200 тысяч офшорных счетов.
Опубликовано в рубрике