20 апреля, 2015 
adminGWP 
источник: РИА Новости
Росфинмониторинг опроверг существование письма, предписывающего банкам незамедлительно сообщать об операциях клиентов-резидентов 41 страны мира. В ведомстве отметили, что журналисты совершенно неправильно поняли документ .
«Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами
которых, банки должны уведомлять Росфинмониторинг», – цитирует
ТАСС сотрудника
пресс-службы ведомства.
Собседник агентства пояснил, что речь идет о письме Росфинмониторинга с
рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков
необычных сделок, но оно распространяется не на банки, а на некредитные
финансовые организации.
«Автор некорректно сформулировал и неправильно понял, потому что они
ссылаются там на информационное письмо Росфинмониторинга, это письмо размещено
на сайте, оно в открытом доступе. И оно не относится к банкам, потому что банки
не являются поднадзорными органами для Росфинмониторинга, там вот как раз
перечислены это ломбарды и так далее. Автор статьи неправильно понял, там
вообще нет никакого списка стран», – сказал представитель ведомства в эфире
радиостанции «Коммерсантъ FM».
Объяснения «Известий»
В понедельник газета «Известия» сообщила,
что Росфинмониторинг обязал банки сообщать о всех операциях граждан и
компаний, являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28
государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии,
Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут
квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение
этого закона – отзыв у банка лицензии, уверяла газета. Сделки клиентов из
новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются
банкам к проведению.
Как полагали в «Известиях», согласно требованию Росфинмониторинга, банки при
приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом
государства из черного списка. Этот перечень, по словам близкого к ведомству
источника, является новым, он сформирован «в соответствии с текущей
политической и экономической ситуацией в мире и в России». Из черных списков у
Росфинмониторинга сейчас действует «Перечень террористов и экстремистов».
Объяснялось, что в список якобы вошли: страны, в отношении которых Россия
ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не
выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег, Россия является ее участницей); страны, которые
поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией;
государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.
«Как видно из перечня, он в значительной степени сформирован из стран,
которые ввели санкции против России. Иран, Сирия и Северная Корея попали в
перечень, потому что не соблюдают правила FATF. Новая Зеландия якобы
пренебрегает борьбой с коррупцией, но, скорее всего, ее включение в список
связано с поддержкой санкций против России — по той же причине, по всей
видимости, присовокупили Швейцарию. Ямайка, Мексика, Аргентина находятся в
перечне из-за того, что недостаточно активно, по мнению Росфинмониторинга,
борются с наркоторговлей», – писала газета.
Опубликовано в рубрике