Половина обменников в Украине принадлежит одной компании


 

В начале июля Национальный банк впервые опубликовал реестр помещений небанковских финансовых учреждений, которые юридически обмена валюты. Узнать расположение легальных обменников в каждом регионе можно связаться.

За полгода количество легальных валютных обменниках вырос в полтора раза. На 1 июля в Украине действовало до трех тысяч пунктов обмена валюты.

По данным национального Банка на 6 июля 2016 года. генеральные лицензии НБУ, что позволяет заниматься с валютой-валютные операции, у вас есть 27 небанковских финансовых учреждений, из них 12 получили такие лицензии в 2016 году.

БизнесЦензор составлены досье на владельцев крупнейших небанковских сетей, которые имеют дело с наличными деньгами, обмен валюты.

Финансовая компания «Абсолют » финансы» и «Магнат»

Финансовая компания «Абсолют финанс» владеет крупнейшей сетью пунктов обмена валюты в Украине — 1223 филиал. Это половина от общего числа внебанковских пунктов обмена в стране.

«Абсолют финанс» находится в собственности трех физических лиц — жителей Киева.

Крупнейшая доля в «ФК» Абсолют Финанс» принадлежит учителю экономики и географии киевской школы №304 Оксане Бродовской.

Миноритарные доли в компании принадлежат дочери Бродовской — Илоне, как и Григорий Пронько.

По данным базы помощников депутатов «Посипаки», Оксана Бродовская — многолетний помощник депутата от Народного фронта Руслана Лукьянчука.

В мае 2016 года. Оксана Бродовская заявил на пресс-конференции, о возможном покушении на ее жизнь, спланированном «криминализированными конкурентов».

К 2012 году Бродовская собственности компании «Абсолют финанс» вместе с мужем. Ее муж Валентин Бродовский. Он также является помощником нардепа шестого созыва Лукьянчука на общественных началах. Тогда Чернобай в Блоке Юлии Тимошенко.

Еще ранее, в 2002-2005. г., Чернобай был помощником депутата от БЮТ Александра Турчинова, который сейчас занимает должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Согласно данным Реестра юридических лиц, Валентине Бродовскому находится в собственности компании «АЭС алмазный Дом-Украина» и » ООО «Сяйво Карпат» — отель и коттеджный поселок в яремче Ивано-Франковской области.

Оксане Бродовской принадлежат ООО «Финсофт», которое ранее было записано на мужа, и ООО » Финансовая компания «Магнат». Эта компания также имеет генеральную лицензию НБУ на деятельность по обмену валюты. Компания 57 офисов в Киеве.

«Финод»

Ближайший конкурент «Абсолют Финанс» — компания «Финод». В его состав входит 339 обменных пунктов, большая часть из которых находится в Одесской области и в Киеве.

Одесса, ООО «Финод» принадлежит Максим Ткаленко и Алексей Штевнину.

В соответствии с Minfin.com.ua прежде чем выйти на рынок, для обмена, Ткаленко работал в Приватбанке.

Мало известно и для его партнера — Алекс Штевнине. Известно, что ему принадлежало, сколько компании: ЧП «Старшип компани», ЧП «Вайга» и СП «Процессы-Трейд». Сегодня Штевнин не включены в число собственников этих предприятий.

«Альфа-инвест» и «Альфа инвест групп»

Эти две компании, которые имеют общие лицензий на обмен валюты, составил 255 обмен валюты.

«Альфа-инвест», которая работает в Киеве, Львовской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Волынской областях, управлять 157 обменниками. «Альфа инвест групп» работает только в Киеве. Она принадлежит 98 пунктов обмена валюты в столице.

Обе компании принадлежат Владимиру Сичовому и Денису Дмитруку.

Сичовый и глава правления «Сматрбанка», в этот момент связаны с Виталием Захарченко, беглый министр внутренних дел времен Виктора Януковича. Сегодня в банке временной администрации.

Денис Дмитрук был помощником народного депутата от Партии регионов Владимира Олийника — соавтор репрессивного законопроекта, который был принят Верховной радой 16 января 2014 года. Этот документ стал катализатором революции и смены власти.

По данным Реестра юридических лиц, вместе с братом Владиславом и Валентина Бродовским в 2013 году. Денис Дмитрук соучредитель компании «Финсофт». Она входит в орбиту самую большую сеть бюро обмена валют «Абсолют Финанс», которая сегодня официально принадлежит Оксане Бродовской.

Кроме того, Дмитруку вместе с Сергеем Кабановым, является собственностью ООО «Газагропром». Компания занимается поставками мяса.

«Украинская финансовая группа»

Компания «Украинская финансовая группа» является собственностью 154 обменных пунктов валют по всей Украине. Компания сам принадлежит председателю ее наблюдательного совета Валерию Бабичу.

Бабич — бизнесмен и бывший политик. Была избрана депутатом второго созыва.

Согласно Реестра юридических лиц, Бабичу принадлежит нефтегазовая компания «Буковине», которая была основана в 2003 году. В 2004 году компания получила два спецразрешения на добычу газа в Черновицкой области.

Ранее при Бабича банк «Украинская финансовая группа». Она была отменена в 2010 году.

«Финансовая компания «Октава финанс»

«Финансовая компания «Октава финанс» работает на обмен валюты в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Херсонской областях. В ее управлении-153 обмен валюты.

Через ООО «Валид Компани» финкомпания «Октава финанс» принадлежит Людмиле Баумана и Сергей Домашенко, который также является владельцем ООО «Стандарт 2015″. Эта компания занимается сдачей недвижимости в аренду. Больше о них ничего не известно.

Ранее ООО «Валид Компани», принадлежавшей украинке Елена Стрилец и жители Маврикия Стивен Джон Келли и Рунгену Рамалингуму Эта компания засветилась в схеме покупки «Харьковоблэнерго» мусорных акций на 20 млн. долл. евро. Кроме того, в соответствии с Finclub.net Стивен Джон Келли был губернатором частью акций российского банка «ЦентроКредит». По данным британского издания The Guardian, Джон Келли также участвует в выведении средств с английского инвестфонда Hermitage.

Финансовая компания «Финансовый мир» и «Конверсия»

Финкомпания «Финансовый мир» работает в Одессе. Она является собственностью 79 пунктов обмена валюты.

ООО «Финансовая компания «Финансовый мир» принадлежит жительнице Одессы Светлана Демьяненко.

В декабре 2015 года Антимонопольный комитет выдал разрешение Светалане Демьяненко на приобретение контрольного пакета «Укрбудинвестбанка». По данным НБУ, на 1 января 2016 года, контрольный пакет банка принадлежит Нверу Мхитаряну — экс-депутату от Партии регионов, почетному президенту компании «Познякижилстрой».

Как сообщает БизнесЦензор, спустя 6 месяцев, в июне 2016 года. сделка по покупке банка была одобрена Национальным банком. Планируется, что в капитал финансовых учреждений Демьяненко войдет вместе с зятем Юлии Тимошенко — Артуром Чечеткиным. Она будет 53,7% акций, Чечеткин — 46,3%.

Со Светланой Демьяненко связана еще одна компания пункт обмена валюты — «Конверсия» (Одесса). Она зарегистрирована на тот же адрес, что и «Финансовый мир», имеет 54 точки обмена валют в Одессе.

Финкомпания ГГЛА

ГГЛА работает в Киеве. Она принадлежит 21 и пункт обмена валюты. На своем сайте компания сообщает, что на рынке финансовых услуг работает с 1996 года. ГГЛА — семейный бизнес. Он принадлежит Виталию Гнидунцу и его сын Александр.

Семьи Гнидунец является собственностью строительной компании «Норм и Капитала Констракшнз» и ООО «Капитал», которая занимается продажей недвижимости. Кроме того, в собственности семьи Гнидунец находится ООО «Торгово-сервисный центр «Экспо-Днепр Союз», что обеспечивает финуслуги.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.