9 февраля, 2015 
adminGWP 
источник: AP Photo/Natacha Pisarenko
Швейцарское подразделение британского банковского холдинга HSBC в течение нескольких лет обслуживало торговцев оружием, террористов, диктаторов, олигархов и знаменитостей, уклоняющихся от уплаты налогов, сообщает CNN Money .
Журналисты Международного консорциума журналистских расследований
обнародовали информацию о 100 тысячах тайных счетов на сумму свыше $100 млрд.
«Документы показывают, как HSBC скрывала личности владельцев счетов, а во
многих случаях помогала вкладчикам избежать уплаты налогов», – пишет издание.
Результаты основаны на данных бывшего сотрудника HSBC Эрве Фальчиани,
уволившегося в 2008 году.
Услугами швейцарского отделения HSBC воспользовались 740 человек, связанных
с Россией. Клиенты из России по общему объему вкладов занимали 35 место и имели
на счетах суммарно около $1,7 млрд. Среди российских счетов было особенно много
открытых на офшорные компании (25%) или с номерами вместо имен (около 40%).
Максимальная сумма на счету, связанном с Россией – $327,6 млн долларов. По
количеству клиентов Россия находится на 27 месте, по соседству с Кенией и
арабскими государствами. Ведущие позиции занимают европейские, американские и
ближневосточные страны.
В числе клиентов банка, чьи имена стали достоянием общественности, были
Дэвид Боуи, Джон Малкович, Михаэль Шумахер, Марат Сафин, финансисты
«Аль-Каеды».
HSBC сообщает, что число счетов подразделения private banking в Швейцарии
сократилось с 30412 в 2007 году до 10343 на конец 2014 году. Банк также заявил,
что сотрудничает с властями по вопросам расследования потенциальных налоговых
нарушений.
Журналисты уточняют, что это самая крупная утечка данных клиентов в истории
банковской отрасли.
Опубликовано в рубрике