21 мая, 2015 
adminGWP Сотрудники главного следственного управления МВД по Москве задержали бывшего заместителя председателя правления банка «Траст» Олега Дикусара по подозрению в хищении денежных средств банка, сообщил источник в правоохранительных органах .
«Дикусара задержали в среду после допроса по делу о выводе денежных средств
и образовавшейся многомиллиардной недостаче», — рассказал источник
РИА Новости.
В свою очередь в пресс-центре МВД России сообщили, что сотрудники полиции
при взаимодействии с ФСБ провели мероприятия по розыску и задержанию нескольких
лиц, причастных к хищению денежных средств крупного кредитного учреждения, не
уточняя его названия.
«Установлено, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в
сговор, направленный на хищение средств физических и юридических лиц
посредством вывода по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации,
зарегистрированные на территории других государств. С 2012 по 2014 год они
заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц,
зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более 7 миллиардов
рублей, а также более 118,3 миллионов долларов США», – сообщила официальный
представитель МВД России Елена Алексеева.
По ее словам, под видом предоставления займов деньги были похищены путем
перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе
находящихся за рубежом. По данному факту в апреле и мае возбуждено два
уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ
(мошенничество). В настоящее время они соединены в одно производство для
дальнейшего расследования.
«Девятнадцатого мая в рамках указанного уголовного дела один из
подозреваемых – бывший руководитель казначейства банка задержан в порядке
статьи 91 УПК РФ. В скором времени следствие планирует выйти в Тверской
районный суд города Москвы с ходатайством об избрании в отношении задержанного
меры пресечения», – рассказала Алексеева.
Центральный банк РФ в конце декабря 2014 года принял решение санировать
«Траст» при помощи Агентства по страхованию вкладов, санатором был выбран банк
«ФК Открытие», входящий в «Открытие Холдинг». По итогам 2014 года «Траст»
получил убыток в 18,8 миллиарда рублей. В апреле МВД сообщало, что полиция
возбудила уголовное дело против ряда лиц из бывшего руководства ОАО
Национальный банк «Траст»: сообщалось, что они вступили в сговор для хищения
средств банка путем их вывода по фиктивным договорам займа на подконтрольные
организации в других государствах. МВД заявляло, что на Кипр было переведено
более 7 миллиардов рублей и свыше 118 миллионов долларов.
Опубликовано в рубрике