6 мая, 2021 
adminGWP 
Нaциoнaльнaя пoлиция Киeвa пoдoзрeвaeт группу изо шeсти лиц в сoздaнии финaнсoвoй пирaмиды и тoргoвлe нeсущeствующими цeнными бумaгaми. Oб этoм сooбщaeт медведка-служба Нацполиции.
Структура, которую разоблачила держиморда, называется Just2Trade. Шарашка предлагает брокерские услуги по мнению продаже акций, фьючерсов, еврооблигаций и опционов. Получи и распишись территории Украины компания действовала кроме разрешений и лицензий, отметили в полиции.
«Организатором схемы оказался квирит РФ, который имел сообщников для территории Украины. Руководитель, главбух и менеджеры привлекали граждан внести долю деньги в ценные бумаги нате их сайтах и обещали беспрерывный рост акций и увеличения прибыли», – заявил атаман столичной полиции Андрей Крищенко.
В офисе компании изъяты вещественные доказательства. По мнению факту происшествия открыто уголовное выпускание по ч.4 ст. 190 (Плутни) УК Украины.
- 27 августа 2020 лета Служба безопасности Украины заблокировала активность «организованной преступной группировки», участники которой создали финансовую пирамиду ради завладения средствами украинских граждан. Тост шла о B2B Jewelry.
- В IV квартале Национальна договор по ценным бумагам и фондовому рынку обнаружила 40 новых финансовых пирамид и сомнительных финпроектов.
- В марте 2021-го Киберполиция сообщила о разоблачении финансовой пирамиды, которая считается нанесла ущерб в 150 млн грн.
Опубликовано в рубрике