7 ноября, 2020 
adminGWP Кибeрпoлиция рaзoблaчилa в Киeвe мoшeнникoв, кoтoрыe чeрeз сeть oбмeнa вaлют зaнимaлись нeзaкoнными финaнсoвыми oпeрaциями. Oб этoм сooбщилa прeсс-службa кибeрпoлиции.
Финансовая гопкомпания, контролирующая данную сеть, предлагала сервис по обмену запрещенных в Украине электронных валют делать за скольких онлайн, так и в своих филиалах.
Получая мелочь для проведения обменных операций, мошенники присваивали их.
Владельцем силок обменников оказался 35-раннелетний житель Киева. По его месту жительства, в автомобиле, а тоже в офисах финкомпании проведены обыски. Изъята компьютерная мастеровитость, мобильные телефоны, банковские карточная игра, «черновые» записи и 1 млн грн чистыми.
Вещественные доказательства направлены в проведение соответствующих экспертиз. Позже экспертных выводов будет осмеливаться вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления.
Правоохранители устанавливают (атмо)сфера потерпевших от мошенничества, равно как устанавливается сумма нанесенного ущерба.
Точно по данному факту открыто уголовное создание по ч. 3 ст. 190 (шахер-махерство) и по ч. 2 ст. 200 (незаконные поведение с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное выговор, которое грозит фигуранту – проигрывание свободы на срок раньше восьми лет. Следствие продолжается.
- В августе в Украине разоблачили мошенников, которые предлагали вкладывать в иностранные проекты.
- Также в августе в рамках борьбы с мошенничеством «Новая корреспонденция» занялась безопасностью платежей клиентов.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net — в этом месте только то, о чем ваша милость не можете не ведать
Підготовлено ЛІГА.Money вслед за сприяння Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».
Опубликовано в рубрике